记者 袁野 赵长春

近日，大连瓦房店市公安局发布警情通报称，大连山海慧发展集团所属公司大连福慧国际旅行涉嫌非法吸存，已被警方立案侦查，实控人被采取刑事强制措施。济南市民周雷（化名）看到这条通报时心里一惊，他多次参与山海集团济南分公司三中心组织的免费旅游活动，近日他又在该公司业务员的推荐下进行股权投资，交了10万元。现在大连山海集团出现了这样的事情后，周雷想拿回自己的10万元本金，却不知道该去找谁要了。

先交钱就能免费旅游

(资料图片仅供参考)

8月31日上午，记者来到位于历山北路附近的山海集团济南分公司三中心。此时这里已经没有工作人员了，经理的办公室和员工的办公室空无一人，这里也没有公司的招牌，只有墙上的一面锦旗和一封感谢信上写着“赠：山海集团济南分公司” 。

周雷是2022年9月在朋友的推荐下了解到山海集团济南分公司三中心有免费旅游活动的。“当时是去齐河泡温泉，吃饭和服务都很好。”周雷说，在旅游的过程中，有工作人员给他们开会，介绍各种旅游路线。

“之后我参加了一个500元的旅游线路，是先交500元，三个月后就会返还。”周雷说，“这些旅游线路基本都是两天，都包吃包住，参加完500元的旅游线路，就又给我们推荐1980元的旅游线路，都是先交钱后返还。”

周雷之后又参与了几次1980元的旅游路线，钱是一年之后返还。“每天都在手机上给积分，但积分换不成钱，需要等积分够了，找业务员申请，业务员再去公司申请，这个钱过一周才能返还回来。”周雷说，公司推荐的旅游线路越来越豪华，之后还有19000余元的旅游路线。

旅游不仅不花钱，还能挣利息送海参

周雷说，19000余元的旅游路线是去威海五日游，还可以去齐河免费泡温泉。“交钱之后还能领几斤海参。”周雷说，“该公司的员工服务态度很好，并且对方表示这个钱一年之后还能返回来，最后还给1900多块钱的利息，感觉挺合适，我和妻子在今年5月都参与了这个活动，一共花了近4万元。”

“今年8月上旬，他们公司的员工推荐我进行股权投资，投资10万元，称一年之后就能有1万多元的利息。”周雷说，当时他并不想投资，山海集团济南分公司三中心的员工对他进行多次劝说，“最后他们员工说替我把钱垫上了，这个员工之前对我也很好，我也没啥好办法，就自己凑钱把这个钱交上了。”

没过几天，周雷就看到大连瓦房店市公安局发布警情通报。“我本来也没想投资这个钱，现在又出现这样的事，我就想把投资的10万元本金要回来。”周雷说，他多次向山海集团济南分公司三中心的领导提出退款，但一直没有回音。

“前几天我们确实去威海旅游了，那个旅游的钱确实还没到时间。可是刚刚交上投资的10万元本金，他们到底能不能还给我？”周雷说，目前他已经向有关部门进行了投诉。

济南相关部门曾发出风险提示

周雷向记者提供了一份股权代持协议，上面一共有八个出资人，这份协议上只有三名出资人签字。

周雷手里还有一份之前旅游时交了近4万元后，公司给他开的收据，该收据上盖的章是济南熙泉商贸有限公司。

记者通过天眼查了解到，济南熙泉商贸有限公司有一个股东是大连山海鲜生商贸有限公司，而大连山海鲜生商贸有限公司的股东是山海控股集团有限公司。

周雷介绍，山海集团济南分公司在济南有多个中心。随后，记者来到山海福慧生活会馆，有不少消费者来此洗浴。这里的工作人员告诉记者，他们是属于山海集团，但他们是负责洗浴这一块的。“关于股权投资还有旅游，还是要找那边，我们这边只负责洗浴，其他的和我们没关系。”工作人员说。

记者拨打山海集团济南分公司三中心相关负责人电话，但电话始终无人接听。

根据济南市金融办公众号“泉城金融卫士”，今年3月，济南市历城区和天桥区打击和处置非法集资工作领导小组办公室都曾发布“关于大连福慧国际旅行社有限公司济南分公司及其关联公司涉嫌非法集资风险的提示”，提示中称，多名市民反映大连福慧国际旅行社有限公司济南分公司及关联公司以办理旅游卡、养生卡、股权投资、投资养老公寓及温泉酒店、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。请广大群众提高警惕，增强风险防范意识和识别能力。

大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人已被采取强制措施

记者通过天眼查了解到，山海控股集团有限公司的法人为周某峰，他也是大连山海慧发展（集团）有限公司的法人以及大连福慧国际旅行社有限公司的股东。

据大连瓦房店市公安局发布警情通报称，大连山海慧发展（集团）有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。

目前，大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在侦办中。

标签：